مبارزه با پولشویی
-
ادغام کارتهای بانکی به سود مردم یا عاملی در جهت کاهش قدرت رقابتی بانکها؟
چند روزی است که مجددا بحث ادغام کارتهای بانکی توسط عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ طرحی که باوجود سابقه چندین ساله؛ اما تاکنون اجرایی نشده است.
-
ربیعی: برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت، این اقدام را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد دانست.
-
عزم شورایعالی تهیهکنندگان برای مقابله با پولشویی در هنر هفتم
بیت کوین نظام سینما را به هم ریخته است
ماجرای ورود پولهای کثیف به سینمای ایران، صدای بسیاری را درآورده است. به همین منظور، مدتی پیش شورایعالی تهیهکنندگان سینمای ایران اطلاعیهای را به منظور مقابله با پولشویی و ورود پولهای مشکوک در سینما منتشر کرد.
-
صفآرایی در برابر قبیله پولشویان سینما با چند اما و اگر
اهالی سینما به درستی میدانند حضور پولشویان در سینمای امروز ایران در جهت غارت بیت المال و تخریب سینما و ایجاد انحصار و انزوای سینماگران مستقل، سهم و نقش دارند که نباید نادیده گرفته شوند.
-
بانک مرکزی: به زودی شرکت متناظر با "اینستکس" را معرفی میکنیم
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد بزودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس است، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می کند.
-
عربستان و ایران در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا امروز با انتشار فهرستی عربستان، ایران و عراق را در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا پس از 20 روز اجرایی میشود.
-
آمریکا حامی تصویب قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی در ایران است
در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند.
-
جلسه مجمع تشخیص با غیبت ۱۳ عضو از جمله رئیس جمهور تشکیل شد
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با غیبت ۱۳ عضو و حضور ظریف و جنیدی برای بررسی لایحه "پالرمو" برگزار شد.
-
توضیحات مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه "مبارزه با پولشویی"
مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیهای پیرامون مصوبه روز گذشته مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیحاتی ارائه داد.
-
رضایی: لایحه "مبارزه با پولشویی" نیازمند اصلاح است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحهای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
-
"مهدی محمدی" در گفتگو با قدس آنلاین عنوان کرد
اظهارات ظریف غیرمسوولانه، عصبی و خلاف منافع ملی بود/ حیات سیاسی وزیرخارجه در گرو صداقت با مردم و جبران اتهام زنیها
کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل گفت: سوال بزرگی که آقای ظریف باید پاسخگوی آن باشد این است که وارد کردن چنین اتهامی به کشور برای انجام کدام ماموریت محول شده از طرف خارجی به نظام بوده است؟ آیا قابل پذیرش است که دستگاه دیپلماسی کشور تعهداتی را به غربی ها که عموما دشمنان ملت هستند بدهد و سپس برای اینکه بتواند تعهدات را در داخل کشور عملیاتی کند دست به چنین اقدامات و طرح چنین اتهاماتی بزند؟
-
عضو کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس مطرح کرد
وزیر خارجه مدارک مربوط به پولشویی در کشور را به دستگاهای ذیربط دهد
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور از جواد ظریف خواسته است تا مدارک خود مبنی بر پولشویی در کشور را به دستگاههای ذیربط ارائه کند.
-
در نشست خبری
کدخدایی: شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT یازده ایراد اصلی گرفته/ هیچ سندی درباره انتخابات ۸۸ ندادند
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT یازده ایراد اصلی گرفته گفت: ۱۱ ایراد دیگر مبنیّاً به ۱۱ ایراد اول گرفته شده و به این ۱۱ مورد استناد شده است و اگر مجلس ۱۱ مورد ایراد اول را رفع کند، ایرادات خود به خود رفع میشود.
-
لایحه CFT در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصحلت نظام لایحه CFT در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
-
کدخدایی خیر داد
شورای نگهبان لایحه مرتبط با پالرمو و مبارزه با پولشویی را بررس می کند
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی اصلاحات لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
لاریجانی در صحن علنی مجلس عنوان کرد
ارسال لوایح مرتبط با "پالرمو" و "مبارزه با پولشویی" به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
-
رحیمی خبر داد
بررسی CFT و پولشویی بعد از تعطیلات مجلس به جریان میافتد
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بعد از تعطیلات مجلس بررسی می شود.
-
مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا به مناطق آزاد رسید
معاون توسعه مدیریت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ارسال برنامه مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا به سازمان های مناطق آزاد کشور و تشکیل کمیته ای در این زمینه خبر داد.
-
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
-
معاون طیبنیا عنوان کرد؛
FATF مرکز اطلاعات ندارد/ مجلس تصمیمگیر تعهدات الحاق به اتحادیه
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه FATF مرکز اطلاعات ندارد که دادههای اشخاص در آنجا ذخیره شود، گفت: مجلس تصمیمگیر تعهدات الحاق ایران به اتحادیه مبارزه با پولشویی است.
-
نیاز بانک های ایران برای حضور بین المللی؛
رای مجلس پشتوانه مبارزه با تامین مالی تروریسم/FATF خودتحریمی نیست
اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که گامی برای بهبود روابط بین المللی بانک های ایرانی به شمار می رود، پشتوانه رای نمایندگان مجلس و نظارت نهادهای نظارتی را همراه خود دارد.
-
مسئولیت مبارزه با پولشویی برعهده کیست؟
رییس کل بانک مرکزی می گوید:تصمیم درباره اینکه چه گروهی تروریسی است،برعهده شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
-
بانک مرکزی چگونه با پولشویی مقابله می کند؟
عملکرد سه اداره «مطالعات و مقررات بانکی»، «مجوزهای بانکی» و «مبارزه با پولشویی» بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی و خروج اقتصاد از رکود است.
-
گزارشی از ساختار و چگونگی پیدایش نیروی ویژه اقدام مالی؛
چرا عضویت در FATF برای ایران خطرناک است؟
خبر همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی با واکنشهای متفاوتی رو به رو شده است اما این سازمان چه کارکرد و رویکردی دارد و چرا عضویت ایران برای کشورمان خطرناک خواهد بود؟
-
نعل وارونه به روزنههای برجام
کور کردن چشم به جای درست کردن ابرو / بانکهای ایران مقاومت را تحریم میکنند؟!
گروه اقدام مالی موسوم به نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی گفته است که یک «برنامه اقدام» توافق شده با ایران وجود دارد. این گزارش به بررسی تبعات پایبندی ایران به دستورالعملها و توصیههای این نهاد با کارکردهای سیاسی میپردازد.