FATF

کل اخبار:220

  • FATF ۱۳۹۷-۰۹-۲۰ ۱۰:۵۲

    اسرائیل عضو دائم کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی شد!

    پایان خوش خیالی حامیان FATF

    روز گذشته همزمان با خط‌ ونشان روحانی برای منتقدان FATF اعلام شد که اسرائیل به عضویت FATF درآمد و حالا می‌تواند درباره ایران نظر و رأی بدهد.

  • 1 ۱۳۹۷-۰۹-۱۹ ۱۴:۵۹

    وزیر دادگستری اسرائیل:

    اسرائیل عضو FATF شد

    وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.

  • کدخدایی ۱۳۹۷-۰۹-۱۲ ۱۰:۲۳

    شورای نگهبان: نگاه سیاسی به "CFT" وجود ندارد

    سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند "CFT" موافق منافع ملی و عده‌ای می‌گویند مخالف منافع ملی است، گفت:هیچ نگاه سیاسی به "CFT" وجود ندارد.

  • مهدی محمدی ۱۳۹۷-۰۸-۳۰ ۱۰:۰۶

    "مهدی محمدی" در گفتگو با قدس آنلاین عنوان کرد

    اظهارات ظریف غیرمسوولانه، عصبی و خلاف منافع ملی بود/ حیات سیاسی وزیرخارجه در گرو صداقت با مردم و جبران اتهام زنی‌ها

    کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل گفت: سوال بزرگی که آقای ظریف باید پاسخگوی آن باشد این است که وارد کردن چنین اتهامی به کشور برای انجام کدام ماموریت محول شده از طرف خارجی به نظام بوده است؟ آیا قابل پذیرش است که دستگاه دیپلماسی کشور تعهداتی را به غربی ها که عموما دشمنان ملت هستند بدهد و سپس برای اینکه بتواند تعهدات را در داخل کشور عملیاتی کند دست به چنین اقدامات و طرح چنین اتهاماتی بزند؟

  • ب ۱۳۹۷-۰۸-۲۹ ۱۰:۴۷

    ثبت بزرگترین پولشویی تاریخ در یکی از کشورهای اصلی عضو FATF/ پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی "دانسک‌بانک" دانمارک

    دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.

  • fatf ۱۳۹۷-۰۸-۲۸ ۱۶:۵۰

    یک منبع آگاه مدعی شد

    "درخواست تابعیت از آمریکا" دلیل ممنوع الخروج شدن مذاکره کننده ارشد ایران با FATF

    یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.

  • 1 ۱۳۹۷-۰۸-۲۷ ۱۲:۲۷

    دهقان در نطق میان دستور:

    برخی مذاکره‌کنندگان با FATF به جای منافع ملی به دنبال اخذ اقامت در کانادا و آمریکا بودند

    نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مقامات مذاکره کننده با گروه FATF بیش از آنکه به دنبال منافع ملت و مبارزه با پولشویی در این مذاکرات باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در آمریکا، کانادا و استخدام در سازمان ملل بودند.

  • ظریف ۱۳۹۷-۰۸-۲۶ ۱۳:۴۶

    چرا موافقان FATF برای تصویب لوایح مشکل‌دار به نهادهای تصمیم‌گیر فشار می‌آورند؟ 

    "پولشویی" اسم رمز راضی‌کردن اروپایی‌ها

    کسرا آصفی

    اظهارات ظریف در ماه‌های اخیر درباره لوایح درخواستی FATF به‌خوبی نشان می‌دهد که دست دولت از نظر فنی و کارشناسی برای توجیه اجرای دستورات این نهاد بین‌الدولی، به‌شدت خالی است و مقامات ارشد دولتی به رفتارهای سیاسی روی آورده‌اند تا این امر را محقق کنند.

  • محمدحسین جعفریان ۱۳۹۷-۰۸-۱۹ ۱۳:۰۵

    آیا FATF  تکرار بازی برجام است؟

    محمدحسین جعفریان

    در چنین شرایطی چرا ما هنوز در برجام باقی مانده‌ایم؟ آیا از این قرارداد که امروز جز خفت نصیب ما نساخته، چه عاید ما می‌شود که هنوز می‌ترسیم حرف خروج از آن را بزنیم؟

  • کدخدایی ۱۳۹۷-۰۸-۱۳ ۱۰:۵۵

    شورای نگهبان CFT را واجد ایراد دانست

    شورای نگهبان یکی از لوایح FATF را بررسی و آنرا مغایر با شرع و قانون اساسی دانست.

  • 1 ۱۳۹۷-۰۸-۰۴ ۱۶:۰۱

    پس از ارسال لوایح مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت

    ۲۲نماینده مجلس به "اقدام غیرقانونی لاریجانی" اعتراض کردند

    ۲۲نماینده مجلس به اقدام غیرقانونی علی لاریجانی دراصرار و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع بدون اخذ رای نمایندگان اعتراض کردند.

  • 1 ۱۳۹۷-۰۸-۰۲ ۱۳:۵۹

    با ارسال نامه هایی توسط لاریجانی صورت گرفت

    ارجاع دو لایحه درخواستی FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام+سند

    رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.

  • 1 ۱۳۹۷-۰۸-۰۲ ۱۲:۲۱

    بسیج اساتید حوزه علمیه خطاب به شورای نگهبان:

    FATF در تضاد با اسلام، قانون اساسی و منافع ملی است

    بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم طی نامه ای به شورای نگهبان، ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب FATF در مجلس، این لایحه را در تعارض با آموزه های اسلام، اصول قانون اساسی و منافع ملت بزرگ ایران دانست.

  • 1 ۱۳۹۷-۰۸-۰۱ ۱۰:۳۳

    ظریف در مجلس: اروپایی‌ها در CFT با ما همراه بودند/ در مهلت ۴ ماهه FATF باید سازوکاری تعیین و به تصویب نظام برسد

    سخنگوی هیئت رئیسه مجلس جلسه غیرعلنی صبح امروز پارلمان را تشریح کرد.

  • FATF ۱۳۹۷-۰۷-۲۷ ۱۵:۲۲

    تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران از سوی FATF تمدید شد

    گروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

  • خاتمی ۱۳۹۷-۰۷-۲۷ ۱۲:۴۹

    آیت الله احمد خاتمی:قصه تصویب FATF هنوز تمام نشده/ مساله اول کشور حل مشکل معیشت مردم/مراسم اربعین رزمایش ولایت است

    خطیب موقت نماز جمعه تهران اعلام‌ کرد: موافقین و مخالفین FATF با این موضوع با عصبانیت برخورد نکنند؛ یک طرف به موافقین بگوید از دم خائن هستند که این نادرست است و طرف دیگر به مخالفین بگوید شما کشور و مشکلات کشور را نمی شناسید، با عصبانیت مشکلات کشور حل نمی شود.

  • ب ۱۳۹۷-۰۷-۲۵ ۱۴:۴۷

    کدخدایی مطرح کرد

    جزئیات جلسه ویژه شورای نگهبان با "جهانگیری" و "ظریف" درباره FATF و CFT

    سخنگوی شورای نگهبان جزئیاتی از نشست مشترک امروز این شورا و برخی اعضای هیئت دولت درباره FATF و CFT را تشریح کرد.

  • 0 ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۱۶:۱۱

    تیر خلاص گروه ویژه اقدام مالی آمریکا با رد تصویب «مشروط» لوایح مشکل‌دار

    دبیر اجرایی FATF : برای حذف ایران از لیست سیاه تضمین نمی‌دهیم

    دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در مصاحبه با بی‌بی‌سی انگلیسی اعلام کرد که با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه این سازمان وجود ندارد

  • مصطفی خوش چشم ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۱۶:۰۹

    سرپوش گذاری بر مشکلات  "FATF " به خاطر اغراض جناحی

    مصطفی خوش چشم 

    نکته قابل تأمل آن است که متأسفانه وزن کشی های سیاسی بین جناحی در داخل کشور بر سر لوایح FATF  باعث شد که برخی از نکات کارشناسی که نقطه تهدید و خطر برای کشور است به صورت شفاف و واضح برای سیاست گذاران و حتی جامعه تبیین نشده و نکات مبهم همچنان باقی بماند.

  • 1 ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۱۱:۰۸

    توکلی: موافق FATF نیستم/ از ترس مرگ نباید خودکشی کرد

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه FATF تحفظ پذیر نیست، گفت: ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم و آنها تا ما را خلع سلاح نکنند دست نمی‌کشند.

  • 1 ۱۳۹۷-۰۷-۲۲ ۱۶:۴۲

    هفته FATF با دستور کار ایران آغاز می‌شود

    اعضای گروه ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه با یک فهرست کار گردهم می‌آیند که از جمله موارد این فهرست ارزیابی میزان پیشرفت ایران در تحقق برنامه اجرایی توافق شده بین دو طرف است.

  • ظریف در مجلس
۱۳۹۷-۰۷-۲۲ ۱۶:۰۲

    چگونه تصویب لوایح خودتحریمی، بهانه را از آمریکا نگرفت؟

    وقتی پیش بینی منتقدان FATF محقق می‌شود

    امروز تعهدی که دولت به FATF داده و اطلاعاتی که به بازرسان و کارشناسان این نهاد داده می‌شود به عنوان منبع در گزارش‌ها و اقدامات تحریمی آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد

  • fatf ۱۳۹۷-۰۷-۲۲ ۱۳:۳۸

    موافقان FATF همچنان درصدد فشار بر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

    سرنوشت تصویب لوایح  مشکل‌دار چیست؟

    در جریان بررسی لایحه CFT در مجلس، نامه‌ای از طرف دفتر رهبری توسط علی لاریجانی قرائت شد که برخلاف پیام واقعی آن، این گمانه را در ذهن برخی نمایندگان به وجود آورد که ایشان با تصویب این لایحه موافق هستند

  • میثم ظهوریان ۱۳۹۷-۰۷-۲۲ ۱۳:۳۶

    چگونه FATF به هوشمند  شدن تحریم‌ها می‌انجامد؟

     دکتر میثم ظهوریان

    حداقل آسیب چنین امری شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده ایرانی در کشورهای مختلف که وظیفه دور زدن تحریم‌ها را به عهده دارند و حذف این شبکه‌ها است که می‌تواند تبعات مهمی مانند ایجاد بحران در حوزه‌هایی مانند دارو و کالاهای اساسی ایجاد کند.

  • ب ۱۳۹۷-۰۷-۲۱ ۱۲:۰۲

    FATF اقدامات پاکستان را کافی ندانست

    گروه ویژه اقدام مالی با ابراز نارضایتی از اقدامات صورت گرفته از سوی دولت پاکستان تنها راه خروج نام این کشور از لیست خاکستری را انجام اقدامات بهتر برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست‌ها اعلام کرد.

  • شورای نگهبان ۱۳۹۷-۰۷-۱۸ ۱۴:۲۳

    با تکرار سناریوی دو قطبی‌سازی و برچسب‌زنی صورت می‌گیرد

    جنگ روانی حامیان FATF علیه شورای نگهبان

    جنگ روانی علیه شورای نگهبان در موضوع برجام نیز وجود داشت، آنجا به مخالفان عنوان کاسب تحریم داده می‌شد و امروز کاسبان قاچاق، پولشویی و تروریسم.

  • اتحادیه اروپا ۱۳۹۷-۰۷-۱۷ ۱۶:۰۴

    آیا با تصویب لوایح مشکل‌دار شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با ایران مبادله مالی و تجاری خواهند داشت؟

    امیدواری به اما و اگرهای اروپا

    طرح بانک فرانسوی و طرح اتاق تصفیه اتحادیه اروپا دارای نقطه‌ مشترکی هستند، اما طرح اول به دلیل عدم رغبت شرکت‌ها که ناشی از اقدامات تنبیهی آمریکاست به سرانجام نرسید و احتمال می‌رود طرح جدید نیز به سرنوشت مشابهی مواجه شود.

  • نرخ ارز ۱۳۹۷-۰۷-۱۶ ۱۲:۵۱

    قدس‌آنلاین تحلیل‌های متفاوت از فرآیند تصویب FATF را  بررسی می‌کند

    پشت صحنه بازی روانی با قیمت ارز

     اگر فرض کنیم تحلیل ارائه شده مبنی بر ربط FATF  با ارز درست باشد، قطعا نشان می‌دهد که پشت این موضوع عوامل داخل دولت دخیل بوده‌اند که باعث نوسانات ارزی شده‌اند.

  • هادی وکیلی ۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۸

    الگوی استعماری علیه اقتدار ایرانی

    هادی وکیلی

    برخی از دولتمردان تصور داشتند که اگر به کشورهای غربی و شرقی وابسته باشند حکومت آنها تضمین شده و در صورت جنگ احتمالی، این کشورها از ایران حمایت خواهند کرد اما در عمل هنگامی که کشورمان با مشکلی مواجه می شد، هیچ حمایتی از ایران صورت نمی گرفت.

  • ظریف در مجلس
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۱:۱۳

    ظریف: من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با پیوستن به CFT مشکلاتمان حل شود

    وزیر امور خارجه گفت: نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.