بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی: هرگز اجازه ندهید حساب بانکی شما توسط دیگران مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام ممکن است ناخواسته شما را درگیر موضوعات مرتبط با فرار مالیاتی و پولشویی کرده و تبعات قانونی سنگینی به همراه داشته باشد.

برخی از شیوه‌های متداول برای انجام فرار مالیاتی عبارتند از:

افتتاح حساب بانکی به نام افراد دیگر

انجام تراکنش‌های مالی از طریق حساب بانکی افراد بدون اطلاع آنها

استفاده از دستگاه‌های کارتخوان متعلق به دیگران

انجام معاملات به نام افراد بی‌اطلاع

این اقدامات علاوه بر اینکه به عنوان فرار مالیاتی محسوب می‌شوند، ممکن است زمینه‌ساز پولشویی یا سایر جرائم مالی باشند.

توجه داشته باشید که مسئولیت هرگونه جرائم مالی مرتبط با حساب بانکی، بر عهده صاحب حساب است. حتی در صورتی که فرد از سوءاستفاده از حساب خود بی‌اطلاع باشد، همچنان به عنوان مسئول شناخته می‌شود.

مجازات‌های مرتبط با این نوع جرائم شامل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد بود.

برای پیشگیری از مشکلات قانونی، سازمان امور مالیاتی به مردم توصیه کرده است:

از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به دیگران حتی نزدیکان، به‌طور کامل دوری کنید.

اسناد و مدارک مرتبط با تراکنش‌های بانکی را نگهداری کرده و در صورت نیاز، به مقامات مالیاتی ارائه کنید.

هرگونه درخواست مشکوک را فوراً به مراجع قانونی گزارش دهید.