دستورات ویژه رئیس پلیس امنیت اقتصادی

در پیگیری این پرونده، پس از وصول یک شکایت که از سوی واحد حقوقی یک بانک دولتی به پلیس ارائه شده بود، سرهنگ حسین جوانبخت، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی باتوجه به اهمیت ماجرا و نحوه برداشت پول، ابتدا تمامی زوایای کار را برای صدور دستورات دقیق انتظامی مورد واکاوی قرار داد. آنچه در اطلاعات خام ارائه شده به پلیس امنیت اقتصادی استان آمده این بود که فرد و یا افرادی به شیوه‌های خاصی از حساب بانکی چند فرد مشخص وجوهی را در حدود ۹۰۰ میلیون تومان برداشت کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان که سابقه طولانی در موشکافی این گونه پرونده‌ها دارد در همان ابتدای راه برایش مشخص بود که برداشت‌ها کار یکی از کارمندان بانک مذکور است، چراکه نحوه برداشت از حساب‌ها و خارج کردن وجوه باتوجه به چارچوب‌های امنیتی موجود در سیستم بانکی کار هر کسی نیست.

از همین رو پرونده پس از صدور دستورات ویژه روی میز سرهنگ نجیب قرار گرفت تا یک تیم به سرعت برای ردگیری تمامی سرنخ‌ها وارد عمل شود.

وقتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی تمامی مستندات موجود روی میز را تک‌به‌تک بررسی و به صورت میدانی به شعبه حساب مشتریان مورد هدف سرقت مراجعه کردند، حقایق تازه‌ای از اختلاس صورت گرفته در بانک بدست آمد.

پای یک زن در میان است

پس از جمع‌بندی تمامی موارد درنهایت مشخص شد همه چیز زیر سر یک زن است و او به تنهایی عامل برداشت حدود ۹۰۰ میلیون تومان پول از حساب چند مشتری بانک است. وی که سال‌ها پیش به صورت قراردادی به استخدام بانک دولتی در آمده، به زبان عربی مسلط و وظیفه مترجمی را نیز در این بانک برعهده داشته است. همین موضوع راه او برای اجرای نقشه‌های برداشت از حساب مشتریان را هموار می‌کرد. او در نخستین گام پس از مراجعه اتباع خارجی به بانک و افتتاح حساب و... به آن‌ها نزدیک و دقیق مطلع می‌شد که او و دیگر طعمه‌ها موجودی حسابشان چقدر است. پس از آنکه زن اختلاسگر افراد مذکور را زیر نظر می‌گرفت به واسطه جلب اعتمادی که از قبل در شعبه با مدیر بانک، کارمندان و دیگر افراد ایجاد کرده بود و به واسطه تعاملات مذکور توانسته بود رمزعبور رایانه‌ها و دیگر موارد مورد نیاز برای انتقال وجوه را بدست آورد. از همین رو وی در فرصتی مناسب و دور از چشم مسئولان بانک مذکور به شیوه‌ای کاملاً حرفه‌ای پول را از حساب مشتریان بانک برداشت می‌کرد و به حساب فرد دیگری که با او همدست بود واریز و پس از آن هم اقدام به خارج کردن وجوه از حساب همدست خود می‌کرد.

برداشت از ۲۰ حساب در سه سال

اقدام‌های فنی و دقیق پلیس حاکی از آن بود که این زن با همین شیوه و برای خارج کردن حدود ۹۰۰ میلیون تومان بیش از ۲۰ حساب بانکی را مورد سرقت قرار داده بود که تمامی مستندات ماجرا جمع‌آوری شد. همچنین در پی رصدها و رهگیری‌های مالی صورت‌گرفته از سوی مأموران پلیس امنیت اقتصادی معلوم شد این سلسله اقدام‌های خلاف قانون طی سه سال گذشته انجام شده است.

وقتی تمامی زوایای فرار احتمالی زن متخلف از اتهام اختلاس مورد بررسی قرار گرفت، با دستور مقام قضایی زن کارمند در یک عملیات غافلگیرانه و پیش از آنکه راه فراری داشته باشد دستگیر شد. در ادامه همدست او هم دستگیر و هر دو نفر به دادسرا منتقل و مقابل میز عدالت ایستادند. مقام قضایی هم متهمان را پس از پایان جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام با قرار قانونی مناسب راهی زندان کرد تا دیگر مراحل قضایی پرونده به سرعت طی شود.