پرونده‌ای که رسانه‌ها آن را «بزرگ‌ترین کلاهبرداری رمزارزی جهان» می‌نامند، حالا با محکومیت یک زن چینی در بریتانیا به نقطه پایان رسید. پلیس متروپولیتن لندن در جریان این تحقیقات، ۶۱ هزار بیت‌کوین به ارزش بیش از ۵ میلیارد پوند (۶.۷ میلیارد دلار) کشف و توقیف کرد؛ رقمی سرسام‌آور که به گفته کارشناسان، بزرگ‌ترین ضبط رمزارز در تاریخ به شمار می‌رود.

متهم اصلی، ژیمین چیان ملقب به «یادی ژانگ» یا همان «الهه ثروت»، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رهبری یک کلاهبرداری عظیم در چین را بر عهده داشت. او بیش از ۱۲۸ هزار قربانی را فریب داد؛ قربانیانی که بسیاری از آن‌ها تاجران، کارمندان بانک و حتی قضات بودند و با وسوسه دوستان و آشنایان سرمایه‌های خود را به دست این زن سپردند. گفته می‌شود سرمایه‌گذاران، مبالغی از صدها هزار تا ده‌ها میلیون یوان در اختیار او قرار داده‌اند. چیان سپس با مدارک جعلی از چین گریخت و وارد بریتانیا شد تا دارایی‌های دزدیده‌شده را با خرید ملک‌های لوکس پولشویی کند.

پلیس لندن اعلام کرد که بازداشت او نتیجه هفت سال تحقیق فشرده و همکاری چند کشور بوده است. کارآگاه ایزابللا گراتو، مسئول پرونده، گفت چیان پنج سال تمام در حال فرار بود و دستگیری او نیازمند عملیاتی پیچیده و چندجانبه بود. او در لندن سعی داشت با خرید املاک به قیمت چندین میلیون‌پوند، ردپای پول‌ها را پاک کند. اما وکیل او در دادگاه گفت: «خانم ژانگ با اعتراف خود امیدوار است دل قربانیان را آرام کند و نشان دهد که با افزایش ارزش بیت‌کوین، دارایی کافی برای جبران خسارت وجود دارد.» با این حال گزارش‌هایی منتشر شده که دولت بریتانیا ممکن است بخشی از این دارایی‌ها را نزد خود نگه دارد.

این ماجرا پای همدستان دیگری را هم به میان کشید. یکی از آن‌ها جیان وِن، کارگر یک رستوران چینی در لندن بود که سال گذشته به ۶ سال زندان محکوم شد. او با پول‌های کلاهبرداری ناگهان زندگی ساده‌اش را رها کرد و به یک خانه اجاره‌ای چند میلیون پوندی در شمال لندن نقل مکان کرد. سرویس دادستانی بریتانیا می‌گوید او حتی دو ملک در دبی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار پوند خریداری کرد. پلیس از او نیز بیش از ۳۰۰ میلیون پوند بیت‌کوین ضبط کرده است.

پرونده «الهه ثروت» زنگ خطری جدی برای جهان رمزارزهاست. دادستانی بریتانیا هشدار داده است که بیت‌کوین و سایر رمزارزها ‌ابزار جنایتکاران برای پنهان‌سازی و جابه‌جایی دارایی‌ها شده‌اند. وزیر امنیت بریتانیا نیز اعلام کرد این محکومیت «پیامی روشن» به مجرمان است که بریتانیا بهشت امنی برای آنان نخواهد بود. او افزود: «پولشویی اعتماد عمومی را از بین می‌برد، اقتصاد را تضعیف می‌کند و به رشد جرایم سازمان‌یافته دامن می‌زند.» ژیمین چیان اکنون در بازداشت است و باید منتظر حکم نهایی بماند؛ حکمی که می‌تواند نقطه پایانی برای یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های رمزارزی جهان باشد.

ترجمه: فاطمه رضائیان