مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک عزل شدند

گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند

ربیعی: برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد

صف‌آرایی در برابر قبیله پولشویان سینما با چند اما و اگر

جبار آذین

بانک مرکزی: به زودی شرکت متناظر با "اینستکس" را معرفی می‌کنیم

عربستان و ایران در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی کمیسیون اروپا

آمریکا حامی تصویب قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی در ایران است

جلسه مجمع تشخیص با غیبت ۱۳ عضو از جمله رئیس جمهور تشکیل شد

توضیحات مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه "مبارزه با پولشویی"

رضایی: لایحه "مبارزه با پولشویی" نیازمند اصلاح است

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس مطرح کرد

وزیر خارجه مدارک مربوط به پولشویی در کشور را به دستگاهای ذی‌ربط دهد

در نشست خبری

کدخدایی: شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT یازده ایراد اصلی گرفته/ هیچ سندی درباره انتخابات ۸۸ ندادند

لایحه CFT در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد

کدخدایی خیر داد

شورای نگهبان لایحه مرتبط با پالرمو و مبارزه با پولشویی را بررس می کند

لاریجانی در صحن علنی مجلس عنوان کرد

ارسال لوایح مرتبط با "پالرمو" و "مبارزه با پولشویی" به مجمع تشخیص مصلحت نظام

رحیمی خبر داد

بررسی CFT و پولشویی بعد از تعطیلات مجلس به جریان می‌افتد

مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا به مناطق آزاد رسید