به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، در پایان سال ۱۴۰۱ با وصول گزارشات برخی تخلفات و پنهانکاری‌های فعالان اقتصادی در صندوق‌های قرض‌الحسنه اعتباری غیربانکی اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از ۳ صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد.

این صندوق‌ها با سرمایه‌ای معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت دستگاههای کارتخوان بانکی به نام صندوق می‌کردند. این در حالیست که صرفا در یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه ... در استان مازندران ۹۴۹ دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنش‌های بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه داشته شده بود.  

سازمان امور مالیاتی در راستای برخورد عملی با پدیده شوم فرار مالیاتی، ۱۳۷۵ شخص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری بالای ۱۰ میلیارد ریال را شناسایی کرد.

این اشخاص ۲۲۸۶ عملکرد مالیاتی  جمعا به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری و فاقد پرونده مالیاتی داشتند و همچنین ۲۶۰۱ شخص حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مالیاتی بوده‌اند و۴۸۱۶ عملکرد مالی آنها با مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال داشتند. هم‌اکنون  تراکنش‌های بانکی ایشان زیر ذره بین نظام مالیاتی قرار گرفته است.

به طور کلی این صندوق‌ها با واسطه قرار دادن حسابهای خود در نزد بانک‌ها، فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کردند که گردش مالی و تراکنش‌های بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند.

موید انتساب فرار مالیاتی به این صندوق‌ها و سپرده‌گذاران آنها عدم تشکیل پرونده مالیاتی برای درصد قابل توجهی از استفاده‌کنندگان دستگاههای کارتخوان و سوءاستفاده دارندگان پرونده‌ها از عدم اخد کد یکتای مالیاتی برای دستگاهها می‌باشد.

با توجه به استخراج اطلاعات از سیستم‌های رایانه‌ای و با استفاده از تقاطع‌گیری و بررسی‌های فنی مالیاتی، به نظر می‌رسد این صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از ۲۰ درصد منابع جمع‌آوری شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند. 

گفتنی است؛  این پرونده‌ها هنوز در حال بررسی بوده و اطلاعات تکمیلی در گزارشهای آتی  به اطلاع احاد جامعه خواهد رسید.